更新时间: 2026-07-02 02:25
为确保身份真实并符合反洗钱要求，合规部门需要人工或半人工核验身份证件照片的清晰度、真伪以及地址证明的有效性。
通过KYC、链上分析、交易监控、异常提币告警，并向监管机构提交可疑交易报告。
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